证券代码：002278         证券简称：神开股份             公告编号：2023-026

          上海神开石油化工装备股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

【资料图】

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年5月19日 下午2:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月19日

规和《公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表有表决权的股

份124,628,004股，占公司有表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共

    现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数122,408,153股，占公

司出席会议有表决权股份总数的33.7687%。

    参与网络投票的股东7名，持有股份数2,219,851股，占公司出席会议有表决

权股份总数的0.6124%。

事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如

下决议：

                       同意                      反对                     弃权

序

     议案内容        股数                     股数                    股数

号                           占比                      占比                     占比

                （股）                    （股）                   （股）

非累积投票议案

    《2022 年度

    《摘要》

    《2022 年度

    报告》

    《2022 年度

    报告》

    《2022 年度

    告》

    《2022 年度

    不进行利润

    分配的预

    案》

    《关于聘请

    计机构的议

    案》

    《关于补选

    的议案》

                       同意                       反对                     弃权

序

     议案内容                                股数                    股数

号              股数（股）          占比                     占比                     占比

                                        （股）                   （股）

非累积投票议案

    《2022 年度

                                                   %

    《摘要》

    《2022 年度

                                                   %

    报告》

    《2022 年度

                                                                         %

    报告》

    《2022 年度

                                                   %

    告》

    《2022 年度

    不进行利润                                          11.0679

    分配的预                                           %

    案》

    《关于聘请

    计机构的议                                          %

    案》

    《关于补选

    的议案》

  根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场

见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会的

法律意见书》。

  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关

规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                      上海神开石油化工装备股份有限公司

                                    董事会

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