证券代码：002895              证券简称：川恒股份                公告编号：2023-048

【资料图】

转债代码：127043              转债简称：川恒转债

                   贵州川恒化工股份有限公司

  《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修订情况的说明

                              （四）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15 日、

届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届

董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022 年非公开发行

A 股股票预案》、《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议

案。

   公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发

行股票事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司第三

届董事会第二十九次会议审议通过。

   现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

     预案章节               章节内容                     修订情况

                                       审批情况。

特别提示             特别提示

                                       行前股本总额数量。

                                       集资金总额及募投项目。

释义               释义                    重新释义了本预案

                 一、发行人基本情况             更新公司股本总额

                                       根据募投项目调整情况更新本次发行

                 二、本次发行的背景和目的

第一节 本次非公开发                             股票的背景与目的。

行股票方案概要                                1、更新公司发行前股本总额，本次

                 四、本次非公开发行方案概          发行数量占发行前股本总额的比例。

                 要                     2、更新本次向特定对象发行股票募

                                       集资金总额及募投项目。

    预案章节            章节内容                修订情况

              六、本次发行是否导致公司      更新公司控股股东、实际控制人发行

              控制权变化             前后的持股比例。

              八、本次发行方案尚需呈报      更新本次向特定对象发行股票的审批

              批准的程序             情况。

              全部                更新本次发行募投项目相关内容。

              一、本次发行募集资金使用      更新本次向特定对象发行股票募集资

              计划                金总额及募投项目。

第二节 董事会关于本                      1、更新本次募集资金用于偿还银行

次募集资金使用的可                       贷款的金额。

              四、偿还银行贷款项目情况

行性分析                            2、更新截至 2023 年 3 月末公司负债

                                情况说明。

                                删除原募投项目“鸡公岭磷矿新建

              六、募集资金投资项目涉及

              报批事项的说明

                                况。

第三节 董事会关于本

次发行对公司影响的     全部                更新本次发行募投项目相关描述。

讨论与分析

              全部                重新调整风险因素的排列顺序

                                更新“主要产品价格波动风险”、

                                “业绩波动风险”中主要产品售价、

              一、经营风险

                                经营业绩 2022 年、2023 年一季度数

第四节 本次发行的相                      据。

关风险                             补充“募投项目新增产能消化风

              二、募投项目风险          险”、“募投项目建设进度不及预期

                                风险”。

                                更新公司截至 2023 年 3 月末天一矿

              三、财务风险

                                业股权投资金额。

第五节 公司利润分配    三、公司最近三年现金分红

                                更新公司 2022 年度利润分配方案。

政策及执行情况       及未分配利润的使用情况

第六节 关于本次非公                      1、根据最新财务数据、股本总额、

开发行股票摊薄即期     一、本次非公开发行对公司      项目进展更新测算假设。

回报的风险提示及采     主要财务指标的影响         2、修订本次发行摊薄即期回报对公

取措施                             司主要财务指标的影响对比情况。

   本次修订后的具体内容详见公司与本公告同 时在巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次

修订稿）》。

   特此公告。

                                   贵州川恒化工股份有限公司

                                                  董事会

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